公告日期：2020-05-20

宁夏金河科技股份有限公司

章 程

中国·银川

2020 年 05 月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营范围 ...... 2

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 25

第一节 董 事 ...... 25

第二节 董事会 ...... 29

第三节 董事会秘书 ...... 37
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 41

第一节 监 事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度 ...... 45

第二节 内部审计 ...... 48

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 48
第九章 通知 ...... 49
第十章 劳动人事和工资福利制度 ...... 50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 50

第二节 解散和清算 ...... 52
第十二章 信息披露和投资者关系管理...... 54

第一节 信息披露 ...... 54

第二节 投资者关系管理 ...... 55
第十三章 修改章程...... 56
第十四章 附 则...... 56

第一章 总 则

第一条 为确立宁夏金河科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的法律地位，维护股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市
公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，成立的股份有限公司，以有
限责任公司整体变更的方式设立。公司在银川市工商行政管理局注册
登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁夏金河科技股份有限公司

中文全称：宁夏金河科技股份有限公司。

第四条 公司住所：银川德胜工业园区伊园路 5 号。

邮政编码：750200

第五条 公司注册资本为人民币 4221.05 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。股东以其认购的股份为
限对公司承担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书
和财务总监。

第二章 经营范围

第十一条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：乳制品加工、酸奶、调配型
……
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