公告日期:2020-05-28
公告编号:2020-033
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 6 月 11 日 10:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2020-033
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837647 金河科技 2020 年 6 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度公司对外关联担保》
详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外关联担保的公告》(公告编号:2020-031)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为 2020-031;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.出席会议的股东应持有以下文件办理登记:(1)法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
2.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 6 月 11 日
(三)登记地点:公司董事会办公室
公告编号:2020-033
四、其他
(一)会议联系方式: .
联 系 人:高 原 .
联系地址:董事会办公室 .
电 话:0951-7821981 .
传 真:0951-6151898 .
电子邮箱:31519599411@qq.com
(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录
宁夏金河科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
宁夏金河科技股份有限公司董事会
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