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公告日期:2020-12-28
公告编号:2020-055
证券代码:837647 证券简称:金河科技 主办券商:财达证券
宁夏金河科技股份有限公司
2020 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闫建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数40,320,800 股,占公司有表决权股份总数的 84.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》
公告编号:2020-055
1.议案内容:
根据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告,截至 2020 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,131,907.18 元,母公司未分配利润为 45,711,406.22 元。母公司资本公积为 32,738,416.85 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 32,738,416.85 元,其他资本公积为 0 元)。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 47,510,500 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.56 元(含税)。
本次权益分派共预计派发现金红利 45,420,038 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数 40,320,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《宁夏金河科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》
宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 28 日
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