公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-025

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：华西证券
北京龙鼎源科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以口头方式发出

5.会议主持人：贺荣
6.会议列席人员：王会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京龙鼎源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《北 京龙鼎源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贺荣为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利

公告编号：2021-025

益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源 科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届董事会任期届满，依法 组建了公司第三届董事会。现公司董事会拟继续选举贺荣为公司董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任贺荣为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源 科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届董事会任期届满，依法 组建了公司第三届董事会。现公司董事会拟继续聘任贺荣为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈公豪为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源 科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届董事会任期届满，依法 组建了公司第三届董事会。现公司董事会拟继续聘任陈公豪为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-025

本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨暾为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源 科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届董事会任期届满，依法 组建了公司第三届董事会。现公司董事会拟继续聘任杨暾为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张健为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利 益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》和《北京龙鼎源 科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司第二届董事会任期届满，依法 组建了公司第三届董事……
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