公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-027

证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：华西证券

北京龙鼎源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年11 月 5 日审议并通过：

选举贺荣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 52,699,347 股，占公司股本的 39.7085%，不是失信联合惩戒对象。
聘任贺荣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 52,699,347 股，占公司股本的 39.7085%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈公豪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 13,265,319 股，占公司股本的 9.9953%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨暾先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份11,023,393股，占公司股本的8.3060%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张健先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,860,495 股，占公司股本的 4.4158%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王会女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍渝亮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 397,142 股，占公司股本的 0.2992%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-027

首次任命董监高人员履历

王会，女，1979 年 8 月出生，籍贯中国北京，无境外永久居留权，毕业于北京农
业职业学院，大专学历。2002 年 12 月至 2007 年 6 月就职于北京远东新世纪空调设备
有限公司，从事会计工作；2007 年 7 月至 2009 年 6 月就职于斯帕克（北京）国际工贸
有限公司，从事会计工作；2009 年 7 月至 2010 年 1 月就职于北京鑫客来工贸中心， 从
事会计工作；2010 年 4 月至 2011 年 4 月就职于北京中新创科技有限公司，从事会计主
管工作；2011 年 8 月至 2012 年 11 月就职于北京卡拉威视科技有限公司，从事会计主
管工作；2012 年 12 月至 2015 年 12 月就职于北京龙鼎源科技有限公司，从事会计主管
工作；2016 年 1 月至今就职于北京龙鼎源科技股份有限公司，从事财务经理工作。与其他董事、监事、高级管理人员无亲属关系。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 5 日审议并通过：

选举吴震先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 5,788,651 股，占公司股本的 4.3617%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

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