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发表于 2022-05-11 15:39:19 股吧网页版
龙鼎源:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-11


证券代码:837651 证券简称:龙鼎源 主办券商:华西证券
北京龙鼎源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长贺荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

北京龙鼎源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2021 年年度股东大会
会 议的召集、召开、议案的审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人,持有表决权的股份总数121,363,117 股,占公司有表决权股份总数的 91.45%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司在任高级管理人员 6 人,出席 6 人;

5.北京市盈科律师事务所张晓英、袁启睦律师列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2021 年度,公司董事会严格履行了《公司章程》赋予的权利,对公司重大事项进行了审议,对公司法人治理结构进行了规范,发挥了董事会的决策和管理作用。董事会工作报告就 2021 年董事会工作开展情况进行了回顾和总结,并明确了 2022 年董事会工作思路及任务。
2.议案表决结果:

同意股数 121,363,117 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2021 年度,公司监事会严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,本着对股东负责的态度,充分行使监事会职责,积极维护公司利益和股东合法权益。监事会工作报告就 2021 年监事会工作开展情况进行了回顾,对检查公司依法运作情况、财务情况、募集资金实际使用情况、重大收购、出售资产情况、关联交易情况、股东大会决议执行情况等事项给予了正面的独立意见。2.议案表决结果:

同意股数 121,363,117 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

2021 年度财务决算报告从公司经营情况、收支情况、资产负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等几个方面对公司整体财务状况进行了分析和总结。2.议案表决结果:

同意股数 121,363,117 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京龙鼎源科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)和《北京龙鼎源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:

同意股数 121,363,117 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

……
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