公告日期：2024-04-22

证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券

四川瑞宝电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837656 瑞宝股份 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所欧阳达、许程智律师。（七）会议地点

四川瑞宝电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议 2023 年董事会工作报告。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议 2023 年监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年公司实现营业收入 225,560,937.15 元，比去年同期下降 11.56%；实
现净利润为 1,990,207.54 元，比去年同期下降 90.75%。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

依据《公司章程》及相关法律法规规定，公司决议 2023 年度不做利润分配。（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

审议 2024 年财务预算报告。

（六）审议《四川瑞宝电子股份有限公司 2023 年度审计报告的议案》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年审计报告。
（七）审议《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2023 年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：公司 2023 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
（八）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《四川瑞宝电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2024-012）。（十）审议《关于补充审议 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（补发）（公告编号：2024-016）。
（十一）审议《关于补充审议 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn ）披……
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