公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-018

证券代码：837661 证券简称：隆博股份 主办券商：开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路 531 号出口加工区六楼会
议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以电话或书面方式方式
发出
5. 会议主持人：董事长艾尼瓦尔·艾白都拉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆隆博实业股份有限公司公司章程》及相关法律法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-018

审议《2021 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
为实现公司战略发展目标，公司拟对外投资设立全资子公司，具体内容详见公司
于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《第二届董事会第十二次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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