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发表于 2023-08-09 18:30:09 股吧网页版
隆博股份:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-09


公告编号:2023-023

证券代码:837661 证券简称:隆博股份 主办券商:开源证券
新疆隆博实业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 25 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837661 隆博股份 2023 年 8 月 21


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于子公司拟向银行申请授信及贷款的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟向银行申请综合授信的公告》(公 告编号:2023-021)。
(二)审议《关于免去樊留栓先生第三届监事会监事、监事会主席的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董高监任免公告》(公告编号:2023- 020)。
(三)审议《关于任命司马义江·阿布都热西提先生为第三届监事会监事的议案》
详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董高监任免公告》(公告编号:2023- 020)。

公告编号:2023-023

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证;委托代理人出席的,代理 人须持本人身份证,股东委托书;法人股东由法定代表人出席大会,须持本人 身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章;委托代理人出席, 须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。
(二)登记时间:2023 年 8 月 25 日 9:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:马秀萍;联系电话:0991-3785371
(二)会议费用:本次会议的交通和食宿费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

(一)《第三届董事会第八次会议决议》

公告编号:2023-023

新疆隆博实业股份有限公司董事会
2……
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