公告日期：2024-04-17

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-024
明阳科技（苏州）股份有限公司

高级管理人员、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2024年 4 月 15 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管
理人员任免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同
意 7 票、反对 0 票、弃权 0票。

2024年 4 月 15 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事任
免的议案》，任命郭成文先生为公司董事会秘书、财务负责人，表决情况：同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票。

任命郭成文先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024
年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

任命郭成文先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2024
年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

提名洪贤伟先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈秋根先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

基于公司整体发展规划和经营管理需要，进行了如下人员内部调整：

第三届董事会决定任命郭成文先生为董事会秘书、财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满为止；沈旸先生不再任董事会秘书职务，在公司继续担任副总经理、董事职务；孙萍女士不再任财务负责人职务，在公司继续担任内审经理职务。

第三届董监事会决定提名洪贤伟先生、陈秋根先生为公司监事；朱平华先生不再任监事会主席、监事职务，在公司继续担任 DU 生产经理职务；陆孝兵先生不再任监事职务，但在公司继续担任运营经理职务。
（三）新任董监高人员履历

郭成文，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007
年 7 月-2009 年 1 月在四川中天华正会计师事务所任审计员；2009 年 3 月-2012 年 2 月
在上海必优兰实业有限公司任总账会计、南京分公司财务经理；2012 年 4 月-2015 年 4
月在富优技研（苏州）有限公司任财务 BP 主管；2015 年 5 月至 2023 年 3 月在苏州明
志科技股份有限公司任高级成本经理；2023 年 3 月至今在明阳科技（苏州）股份有限公司任总经理助理。

洪贤伟，男，1984 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2009 年 2月至今在明阳科技（苏州）股份有限公司任车间组长。

陈秋根，男，1975 年 3 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，初中学历。2001
年 4 月至 2003 年 8 月在美欣医用材料有限公司任职；2004 年 10 月至 2008 年 11 月在
江南胀管器厂任职；2009 年 5 月至今，任明阳科技（苏州）股份有限公司设备经理。二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事专门会议的意见

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我……
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