公告日期:2024-05-16
证券代码:837663 证券简称:明阳科技 公告编号:2024-033
明阳科技(苏州)股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王明祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
72,816,220 股,占公司有表决权股份总数的 70.56%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司总经理及其他高管列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据 2023 年度工作开展的情况,编制了《2023 年度监事会工
作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,816,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》及《公司 章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求,公司结合 2023 年 度实际经营情况,编制了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数 72,816,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
审议《天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕1515 号
<审计报告>》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,816,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年经营成果、财务状况及 2024 年度财务预算指标。
2.议案表决结果:
同意股数 72,816,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年度工作开展的情况,编制了《2023 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 72,816,220 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无。
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