公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-026

证券代码：837666 证券简称：世纪优优 主办券商：东北证券
世纪优优（天津）科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837666 世纪优优 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）>的议案》

公司本次股票定向发行拟发行股数 1,562,500.00 股，每股价格为人民币16.00 元，拟募集资金总额为 25,000,000.00 元，由定增对象以现金方式认购。
内 容 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》。
（二）审议《关于确认世纪优优（天津）科技股份有限公司 2023 年度第一次股票定向发行第一期投资者及发行价格的议案》

公司 2023 年度第一次股票定向发行第一期投资者为青岛汇隆华泽投资有限公司。公司本次股票定向发行拟发行股数 1,562,500.00 股，每股价格为人民币16.00 元，拟募集资金总额为 25,000,000.00 元，由定增对象以现金方式认购。
内 容 具 体 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2024-026

（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》。
（三）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象青岛汇隆华泽投资有限公司就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经公司董事会、股东大会审议通过，并履行相关审批程序后方可生效。（四）审议《关于公司控股股东、实际控制人与本次股票发行对象签署 < 关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股份认购协议之补充协议>的议案》

公司控股股东、实际控制人李福德先生拟与本次发行对象青岛汇隆华泽投资有限公司签署《关于世纪优优（天津）科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，协议就股份回购等特殊条款进行了约定。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《世纪优优（天津）科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）》。
上述议案存在特别决……
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