公告日期：2022-04-21

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：集团会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 9 日 书面形式
5. 会议主持人：马路军
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三次会议于 2022 年 4 月 20 日 9：00 在公司会议室召开，会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告
及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年度财务决算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预
算方案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分
配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度董事会
工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报2021 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度总经理
工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2021 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2022 年
年度审计机构》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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