公告日期：2022-04-21

证券代码：837668 证券简称: 相府药业 主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百二十一条 董事会会议应当由 第一百二十一条 董事会会议应当由董
董事本人出席，董事因故不能出席 的，可以 事本人出席，董事因故不能出席的，可以书
面委托公司董事会其他董事代为出席。涉及
书面委托公司董事会其他董事代为出席。涉 表决事项的，委托人应当在委托书中明确对 及表决事项的，委托人应当 在委托书中明 每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。 确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意 董事不得作出或者接受无表决意向的委托、 见。董事不得作出或者 接受无表决意向的 全权委托或者授权范围不明确的委托。董事 委托、全权委托或者授权范围不明确的委 对表决事项的责任不因委托其他董事出席
而免责。一名董事不得在一次董事会会议上
托。董事对表决事项 的责任不因委托其他

接受超过二名董事的委托代为出席会议。
董事出席而免责。 代为出席会议的董事应当在授权范围

代为出席会议的董事应当在授权范围 内行使董事的权利。董事未出席董事会会
议、亦未委托代表出席的，视为放弃在该次
内行使董事的权利。董事未出席董事 会会

会议上的投票权。

议、亦未委托代表出席的，视为放弃在该次 董事应当依法对定期报告是否真实、
会议上的投票权。 准确、完整签署书面确认意见，不得以任何
理由拒绝签署。董事对定期报告内容的真实
性、准确性、完整性无法保证或者存在异议
的，应当说明具体原因并公告。

第一百二十三条 董事会会议记录包括以下 第一百二十三条 董事会会议记录包括以
内容： 下内容：

(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名； (一) 会议届次和召开的时间、地点、方式；
(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席 (二) 会议通知的发出情况；

董事会的董事(代理人)姓名； (三) 会议召集人和主持人；

(三) 会议议程； (四) 董事亲自出席和受托出席的情况；

(四) 董事发言要点； (五) 会议审议的提案、每位董事对有关事项
(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表 的发言要点和主要意见、对 提案的表决意
决结果应载明赞成、反对或弃权的 票数)； 向；

(六) 与会董事认为应当记载的其他事项。 (六) 每项提案的表决方式和表决结果（说明
具体的同意、反对、弃权票数）；

(七) 与会董事认为应当记载的其他事项。

第一百二十六条 本章程第八十八条规定不 第一百二十六条 本章程第九十四条规定得担任公司董事的情形适用 高级管理人 不得担任公司董事的情形适用高级管理人员。 本章程第九十条关于董事的忠实义务 员。如出现前述情形，高级管理人员应当及和第九十一条勤勉义务（四）－（六） 项的 时向公司主动报告并自事实发生之日起 1相应规定，适用于高级管理人员。财务负责 个月内离职。……
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