公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-018

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
三次会议于 2022 年 4 月 20 日审议并通过：

任命原董萍女士为公司董事会秘书，任职期限限至本届董事会届
满之日止，自 2022 年 4 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

原董事会秘书程爱香因个人原因，于 2022 年 2 月 21 日向董
事会书面提交了董事会秘书辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，现任命原董萍女士担任公司董事会秘书，任职期限自 董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2022-018

2002 年 9 月---2008 年 12 月，皇城相府国际旅行社担任导游
员，计调操作人员；2009 年 1 月---2011 年 12 月，皇城相府景区
游客服务中心接待员；2012 年 1 月---2013 年 7 月，皇城相府集团
财务部考核科考核员；2013 年 8 月---2019 年 8 月，皇城相府国际
旅行社导游部经理，副总经理；2019 年 9 月至今，皇城相府药业工 会会计。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

该董事会秘书的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日 常经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议 决议》

公告编号：2022-018

山西皇城相府药业股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 21 日

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