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发表于 2022-05-20 15:38:39 股吧网页版
相府药业:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-20



证券代码:837668 证券简称:相府药业 主办券商:太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点:皇城相府集团六楼会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:马路军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日发出,并已在全国中小企业

股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人,持有表决权的股

份总数 74,730,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.6477%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告

及摘要》

1.议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求,编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详

见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号:2022-010)和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-011)

2.议案表决结果:

同意股数 74,730,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

(二) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决

算报告》

1.议案内容:

2021 年财务决算报告就公司 2021 年财务状况、公司经营成果和

主要财务指标进行了总结分析。

2.议案表决结果:

同意股数 74,730,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预

算方案》

1.议案内容:

2022 年度财务预算方案提出了公司 2022 年营业收入、营业利润、

利润总额及净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果:

同意股数 74,730,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分

配方案》

1.议案内容:

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“立信中联审字[2022]D-0225 号”标准无保留意见的审计报告,2021 年,公司实现归属于挂牌公司的净利润为 227,750.33 元,可供分配的利润为1,084,437.49 元。公司拟以未分配利润向股权登记日在册股东每 10股派发现金红利 0.12 元人民币(含税),具体内容详见公司于 2022年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度权益分配预案公告》(公告编号:2022-012)

……
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