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发表于 2023-08-24 16:50:09 股吧网页版
相府药业:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-24


公告编号:2023-016

证券代码:837668 证券简称:相府药业 主办券商:太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点:集团会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 13 日书面形式
5. 会议主持人:马路军
6. 会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:

山西皇城相府药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第七次会议于 2023 年 8 月 23 日 9:00 在公司会议室召开,会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

公告编号:2023-016

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年半年度报
告》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-018)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-019)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公告编号:2023-016

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第七次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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