公告日期：2024-10-18

证券代码：837668 证券简称：相府药业 主办券商：太平洋证券
山西皇城相府药业股份有限公司

关于董监高任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十三次会议、第三届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日审议
并通过。

聘任郭李占先生为公司总经理，任职期限至本届董事会完成换届
之日止，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭李占先生为公司董事，任职期限至本届董事会完成换届之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈兵朝先生为公司董事长，任职期限至本届董事会完成换届
之日止，自 2024 年 10 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份
310,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。

免去马路军先生的董事长兼总经理，自 2024 年 10 月 18 日起生
效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙晋朝先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵维兵先生为公司监事，任职期限至本届监事会完成换届之日止，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

说明：公司第三届董事会、第三届监事会、高级管理人员已于2024
年 9 月 16 日届满，目前换届准备工作尚未完成，公司已于 2024 年 9
月 13 日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告》（公告编号：2024-033）。
（二） 任免原因

公司董事长兼总经理马路军因病去世，根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，为保证 公司持续稳定经营，免去马路军先生董事长兼总经理职务，聘任郭 李占担任总经理职务。

提名郭李占先生担任新任董事。本次任免尚需提交 2024 年第
四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

选举陈兵朝为公司新任董事长。

由于工作变动原因，免去孙晋朝监事职务，现提名赵维兵为公 司监事，以保障公司监事会正常运作。
（三） 新任董监高人员履历

郭李占，男，1977 年 6 月生出，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。

1998.01—1998.08 晋城市人事局工资科 实习

1998.09—2001.03 晋城市人才服务中心 内勤

2001.04—2003.04 爱德制药人事科长

2003.04—2006.08 皇城相府药业人事科长

2006.09—2010.05 皇城相府药业办公室主任

2010.06—2012.01 皇城相府药业行政分管、华北区销售经理
2012.02—2013.12 皇城相府药业董事长助理

2014.01—2015.10 皇城相府药业常务副总

2015.10—2024.09 皇城相府中道能源总经理

2021.06—2022.06 树德房地产总经理

2021.07—2024.09 树德房地产支部书记、总经理

赵维兵，男，1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
本科学历。

2004.09—2006.12 皇城相府北京生物科技 会计

2007.01—2007.05 集团机关 审计科

2007.06—2010.08 皇联煤业 会计员、材料会计

2010.08—2013.03 皇联煤业 副会计

2013.03—2016.12 ……
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