公告日期:2022-04-27
证券代码:837670 证券简称:上海华菱 主办券商:国泰君安
上海华菱电站成套设备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:上海市共和新路 2993 号 608 室会议室
3.会议召开方式:通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 17 日,以电话
方式通知
5.会议主持人:董事长吴锦荣
6.会议列席人员:董事会秘书沈钰婷、监事会主席徐大年、监事魏勇、职工代表监事吴文权、财务负责人吴喆。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华 菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事吴锦荣、吴旭、张起云、石强、钱国光因疫情原因,以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
由总经理汇报 2021 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
由财务负责人汇报公司 2021 年度财务决算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
由财务负责人汇报公司 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022 年度审计机构》的议案
1.议案内容:
将公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度
审计机构的情况予以汇报。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-010)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
公司拟定 2021 年度进行利润分配。详见公司于 2022 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-009)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于授权使用公司自有闲置资金进行短期投资》的议案
1.议案内容:
拟授权总经理利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品以及股票、债券、基金等,资金使用额度为人民币2500
万元(含),在上述额度内资金可以循……
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