公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-019

证券代码：837670 证券简称：上海华菱 主办券商：国泰君安
上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
六次会议于 2023 年 11 月 27 日审议并通过：

提名沈钰婷女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000.00 股，占公司股本的 7%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

由于原董事石强先生向公司申请辞去其公司董事职务，导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名 沈钰婷女士为公司新任董事。

公告编号：2023-019

（三） 新任董监高人员履历

沈钰婷，女，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历；2011 年 7 月至今，担任上海华菱电站成套设备有限公司 管理部经理；2016 年 2 月至今，担任上海华菱电站成套设备股份有 限公司董事会秘书。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命沈钰婷女士为公司新任董事，符合公司管理、发展需 要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《上海华菱电站成套设备股份有限公司第三届董事会第六次会议 决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 28 日

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