公告日期:2022-06-20
公告编号:2022-026
证券代码:837690 证券简称:中艺股份 主办券商:东兴证券
南京中艺建筑设计院股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长徐卫新先生
6.会议列席人员:监事明珉、李洁、张玉凤
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销南京中艺建筑设计院股份有限公司海南分公司的议案》
公告编号:2022-026
1.议案内容:
为优化资源配置,降低管理成本,提高运营效率,按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,拟依法定程序注销南京中艺建筑设计院股份有限公司海南分公司。
公司名称:南京中艺建筑设计院股份有限公司海南分公司
营业执照注册号:914601000563951796
营业场所:海南省海口市美兰区蓝天路 28 号名门广场 C 幢 16 单元 1609 房
负责人:赵金森
经营范围:建筑工程设计及相应的工程咨询和装饰设计,建筑工程改造专项设计,室内装饰工程、景观、园林设计,电力工程设计。
成立日期:2013 年 01 月 21 日
登记机关:海口市市场监督管理局
具体内容详见公司于2022年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于注销海南分公司的公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在关联关系,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 7 月 6 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议相
关议案。
具体内容详见公司于2022年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-026
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况.
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京中艺建筑设计院股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
南京中艺建筑设计院股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。