公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-020

证券代码：837690 证券简称：中艺股份主办券商：东兴证券

南京中艺建筑设计院股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐卫新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7500000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-020

4. 公司财务负责人姚慧语列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让南京中艺建筑科技有限公司部分股权的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要及公司投资方向的调整，公司拟转让持有的南京中艺建
筑科技有限公司 32%股权，转让价为 0 万元（对应公司实缴注册资本 192 万元），
本次转让交易属于公司正常的业务发展及日常经营所需，符合公司和全体股东的利益。交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中艺建筑设计院股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《南京中艺建筑设计院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

南京中艺建筑设计院股份有限公司
董事会

公告编号：2023-020

2023 年 5 月 15 日

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