公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-040

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭常杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,949,156 股，占公司有表决权股份总数的 70.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，公司拟向银行申请授信。具体内容详见公司于
2023 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数14,949,156股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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