公告日期:2022-02-11
公告编号:2022-010
证券代码:837699 证券简称:弘视际 主办券商:西南证券
北京弘视际影业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑克洪
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已表决产生第三届董事会全体成员,
公告编号:2022-010
现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,经各董事推选,董事会选举郑克洪先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。郑克洪先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司总经理任期已届满,为保证公司的正常运营,现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会决定聘任郑克洪先生为公司总经理,并担任公司法定代表人,主持公司日常工作,任期自本次董事会审议通过之日起三年。郑克洪先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会董事会秘书任期已届满,为保证董事会的日常工作顺利进行,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会决定聘任郝彬彬女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起三年。郝彬彬女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
公告编号:2022-010
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司财务负责人任期已届满,为保证公司的正常运营,现根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,董事会决定聘任郝彬彬女士为公司财务负责人,负责公司日常财务核算和管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起三年。郝彬彬女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京弘视际影业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
北京弘视际影业股份有限公司
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