公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-080

证券代码：837701 证券简称：融成智造 主办券商：东北证券

长春融成智能设备制造股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年

5 月 16 日审议并通过《关于提名刘国君先生为公司独立董事的议案》、《关于提名裴 红女士为公司独立董事的议案》、《关于提名刘国君先生为公司独立董事的议案》。

提名刘国君先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名裴红女士为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴明宇先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-080

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，董事会拟提名刘国君、裴红、 吴明宇为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

刘国君先生，1972 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘国君先

生为博士研究生学历，1994 年 7 月至 2000 年 5 月，就职于铁道部长春机车厂，担任

工程师；2000 年 6 月至 2003 年 5 月，自由职业；2003 年 6 月至今，就职于吉林大

学，担任机械与航空航天工程学院教师。

裴红女士，1973 年 7 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。裴红女士为

本科学历；2002 年 10 月至 2004 年 2 月，就职于吉林省天元房地产开发有限公司，

担任主管会计；2004 年 3 月至 2007 年 6 月，就职于吉林信阳会计师事务有限责任公

司，担任审计员；2007 年 7 月至今，就职于长春一汽汽车贸易城开发集团股份有限公

司，担任监事及财务总监；2010 年 9 月至 2022 年 7 月，就职于长春汽车中心批发市

场有限公司，担任监事及财务负责人。

吴明宇先生，1978 年 10 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。吴明宇先

生为硕士研究生学历，2006 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于北京大成（长春）律师事

务所，历任律师助理、专职律师；2010 年 5 月至 2017 年 5 月，就职于高飞咨询服务

（北京）有限公司，担任副总裁；2017 年 6 月至 2019 年 1 月，就职于吉林济维律师

事务所，担任专职律师；2019 年 2 月至今，就职于北京市君泽君（长春）律师事务 所，担任合伙人律师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2023-080

本次任命有助于完善公司治理机制，促进公司规范运作，对公司的生产、经营产 生积……
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