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发表于 2024-05-20 16:26:17 股吧网页版
三卓韩一:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-20


证券代码:837704 证券简称:三卓韩一 主办券商:长城证券
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:魏枫频
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数45,819,306 股,占公司有表决权股份总数的 85.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉地履行职责,公司董事会向股东汇报了公司 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,819,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:

公司监事会全体监事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,忠实、诚信、勤勉地履行职责,公司监事会向股东汇报了公司 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,819,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,会议审议了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。经审议,董事会认为:公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实反映了公司 2023 度的财务状况和经营成果。

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,819,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案 》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2024]第 ZI10211 号)内容,汇报了公司 2023 年度审计报告内容。会议审议了相关报告及报表,认为报告能够真实反应公司整体运作情况,报告予以通过并提请股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)公布的《2023 年审计报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 45,819,306 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表……
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