公告日期:2021-12-16
公告编号:2021-028
证券代码:837718 证券简称:中泓在线 主办券商:川财证券
深圳中泓在线股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 30 日上午 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-028
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837718 中泓在线 2021 年 12 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼会议室二、会议审议事项
(一)审议《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案
公司第二届董事会成员任期已届满,根据公司董事会的提名,拟选举陈志群先生、洪华女士、陈锦冰先生、罗君先生、申胜岗先生为第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。
(二)审议《关于提名第三届监事会股东监事候选人》的议案
公司第二届监事会成员任期已届满,根据公司监事会的提名,拟选举任金钟女士、李立长先生为公司第三届监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。
(三)审议《关于续聘会计师事务所》的议案
公司决定续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作,聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2021-028
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、单位营业执照复印件(加盖企业公章);法人股东委托非法定代表人代理出席会议的,应出示代理人身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 12 月 30 日上午 9 点
(三)登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋
B 座 7 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:如下所示
联系人:赵彦
地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 B座 506、606、706
电话:0755-33282230
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
(一)《深圳中泓在线股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
(二)《深圳中泓在线股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
(三)《深圳中泓在线股份有限……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。