公告日期:2022-03-02
公告编号:2022-001
证券代码:837721 证券简称:恒瑞消防 主办券商:安信证券
河南恒瑞消防工程股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长薛义铭
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2022-001
(www.neeq.com.cn)信息披露的《关于追认对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事薛义铭回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司将于 2022 年 3 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南恒瑞消防工程股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
河南恒瑞消防工程股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日
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