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公告日期:2022-05-26
公告编号:2022-019
证券代码:837721 证券简称:恒瑞消防 主办券商:安信证券
河南恒瑞消防工程股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2022 年5 月 24 日审议并通过:
选举薛义铭先生为公司董事长、总经理,任职期限 3 年,自 2022 年 5 月 24 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 7,800,000 股,占公司股本的 39%,不是失信联合惩戒对象。
任命段宁女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2022 年 5 月 24 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
任命薛钧天女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2022 年 5 月 24 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件、传真方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由薛义铭先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2022 年5 月 24 日审议并通过:
任命张洪倩女士为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2022 年 5 月 24 日起生效。
公告编号:2022-019
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
河南恒瑞消防工程股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日
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