公告日期:2022-12-14
公告编号:2022-029
证券代码:837721 证券简称:恒瑞消防 主办券商:安信证券
河南恒瑞消防工程股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议采用现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 29 日 14:00-15:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2022-029
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837721 恒瑞消防 2022 年 12 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名苏畅女士为公司董事的议案》
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-026)
(二)审议《关于聘任苏畅女士为公司财务总监的议案》
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司财务总监任命公告》(公告编号:2022-027)
(三)审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司经营发展的需要,公司拟将 2022 年度的审计机构变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-028)
公告编号:2022-029
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议,应持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账号卡和代理人身份证;
3、由法定担任代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 12 月 29 日 13:30-14:00
(三)登记地点:公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系方式:1.联系人:薛钧天;2.联系电话:17729793913;3.传真:0371-68107200;4.联系地址:河南自贸实验区郑州片区(郑东)商务内
环路……
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