公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-026

证券代码：837721 证券简称：恒瑞消防 主办券商：安信证券
河南恒瑞消防工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提名苏畅女士为公司董事的议案》。

提名苏畅女士为公司董事，任职期限本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事周冲因个人原因辞去董事职务，公司按照《公司法》和《公司章程》等相关规定召开董事会，提名苏畅女士为公司新董事。
（三）新任董监高人员履历

苏畅，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月毕业于
河南财政税务高等专科学校，经济信息管理专业。2020 年 9 月 30 日获得河南财经政法
大学自考本科毕业证，会计专业。2012 年 07 月-2012 年 10 月在明盛纸业连锁有限公司
任职出纳员;2012 年 12 月-2014 年 05 月在北京鲜文世纪有限公司任职财务助理;2014 年
7 月-2021 年 12 月在郑州双涵机电设备有限公司任职财务主管;2022 年 9 月至今在河南
恒瑞消防工程股份有限公司任职财务经理。

公告编号：2022-026

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

河南恒瑞消防工程股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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