公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-030
证券代码:837721 证券简称:恒瑞消防 主办券商:安信证券
河南恒瑞消防工程股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长薛义铭
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-030
公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名苏畅女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《河南恒瑞消防工程股份有限公司董事任命公告》(2022-026))
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司拟将 2022 年度的审计机构变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-028)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-030
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
周冲 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
苏畅 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
四、备查文件目录
《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
河南恒瑞消防工程股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
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