公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-017

证券代码：837721 证券简称：恒瑞消防 主办券商：安信证券
河南恒瑞消防工程股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：薛义铭先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举孙露女士为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

由于个人原因，监事张洪倩向监事会提交《辞职报告》，申请辞去公司监事会主席职务。为保证公司监事会正常行使职权，且人数满足《公司法》及《公司

公告编号：2023-017

章程》的规定，推荐孙露女士为第二届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《河南恒瑞消防工程股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南恒瑞消防工程股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 7 日

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