公告日期:2020-12-23
公告编号:2020-032
证券代码:837721 证券简称:恒瑞消防 主办券商:安信证券
河南恒瑞消防工程股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长薛义铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-032
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王洪智先生为公司监事的议案》
1.议案内容:
公司现任监事张烜峰先生因个人原因提出辞去公司第一届监事会监事职务;根据《公司法》的规定,公司第一届监事会第十四次会议提名王洪智先生为公司第一届监事会监事,任期至第一届监事会届满时止。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司拟将 2020 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)指定信息披露平台披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-030)
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2020-032
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张烜峰 监事 离职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
王洪智 监事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 21 日 时股东大会
四、备查文件目录
《河南恒瑞消防工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。
河南恒瑞消防工程股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日
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