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发表于 2021-03-29 15:41:01 股吧网页版
奥海文化:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-29



证券代码:837728 证券简称:奥海文化 主办券商:国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长韩勇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数29,708,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.03%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容:

根据公司业务发展需要和公司战略规划,经综合评估,公司决定改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 29,708,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案一

《关于预计 2021 年度与青岛广业酒店有限责任公司日常性关联交易的议

案 》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求,依据公司业务发展情况,公司对 2021 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。

2.议案表决结果:

同意股数 19,672,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联关系,公司实际控制人、董事长韩勇系青岛广业酒店有限责任公司执行董事,韩勇依法回避表决。

(三)审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案二

《关于预计 2021 年度与青岛宏远光合教育有限公司日常性关联交易的议

案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求,依据公司业务发展情况,公司对 2021 年度预计发生的日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2021 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)

2.议案表决结果:

同意股数 810,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因涉及关联关系,公司实际控制人、董事长韩勇系青岛宏远光合教育有限公司执行董事,公司实际控制人、副董事长李乐维系青岛宏远光合教育有限公司经理,李乐维与公司实际控制人、董事、总经理丁德亮系夫妻。韩勇、李乐维、丁德亮依法回避表决。

(四)审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》之子议案三

《关于预计 202……
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