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发表于 2021-04-09 18:35:16 股吧网页版
奥海文化:第二届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-09



公告编号:2021-007

证券代码:837728 证券简称:奥海文化 主办券商:国融证券

青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席尹成龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的青岛

盛世奥海文化产业股份有限公司 2020 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已出具公司 2020 年度的《审计报告》(众环审字(2021)3710001 号),现将《审计报告》提交监事会。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2020 年年度报告>

的议案》

1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号:

2021-010)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2020 年年度报告摘

要>的议案》

1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2020 年年度报告摘要》(公告

编号:2021-011)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的有关规定,由监事会主席尹成龙先代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况并提交监事会审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2021-007

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

年度审计机构的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,为保持审计工作的延续性,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-009)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2020 年年度权益分

派预案> 的议案》

1.议案内容:

议 案 内 容 详 见 于 全 国……
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