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发表于 2022-04-15 17:17:02 股吧网页版
奥海文化:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-15


公告编号:2022-010

证券代码:837728 证券简称:奥海文化 主办券商:国融证券
青岛盛世奥海文化产业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集程序符合《公司法》与《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 6 日 14:00-17:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号:2022-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837728 奥海文化 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰(青岛)律师事务所林扬、邵银燕律师。
(七)会议地点

青岛市崂山区香港东路69-13号奥海文创中心青岛盛世奥海文化产业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年年度报告>的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)。(二)审议《关于青岛盛世奥海文化产业股份有限公司<2021 年年度报告摘要>的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。(三)审议《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》,公司拟修订《公司章程》部分条款。
详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-007)。
(四)审议《关于<青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案>的议案》

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-008)。

公告编号:2022-010

(五)审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,为保持审计工作的延续性,公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《青岛盛世奥海文化产业股份有限公司拟续聘会计师事……
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