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发表于 2021-05-21 17:08:43 股吧网页版
普友股份:2020年年度股东大会决议公告(补发) 查看PDF原文

公告日期:2021-05-21


公告编号:2021-008

证券代码:837734 证券简称:普友股份 主办券商:世纪证


天津普友机电设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长晏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数24,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李健因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-008


二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2020 年年度董事会工作报告
2.议案表决结果:

同意股数 24,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(二)审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2020 年年度监事会工作报告
2.议案表决结果:

同意股数 24,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(三)审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司 2021-004、2021-005 号公告。
2.议案表决结果:

同意股数 24,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

公告编号:2021-008

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(四)审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司 2020 年度利润分配方案
2.议案表决结果:

同意股数 24,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(五)审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2020 年年度财务决算报告
2.议案表决结果:

同意股数 24,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。
(六)审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务预算方案
2.议案表决结果:

同意股数 24,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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