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发表于 2021-08-27 16:20:22 股吧网页版
普友股份:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-27


公告编号:2021-017

证券代码:837734 证券简称:普友股份 主办券商:恒泰长财证券
天津普友机电设备股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以电话通知方式发出

5.会议主持人:董事长晏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

《公司 2021 年半年度报告》全文请详见 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)披露的公司 2021-016 号公告。

公告编号:2021-017

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联交易》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号 2021-019)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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