公告日期：2022-05-31

天津普友机电设备股份有限公司章程

目录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会 ...... 7

第三节 股东大会的表决和决议...... 9
第五章 董事会......10

第一节 董事 ...... 10

第二节 董事会 ...... 12
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 13
第七章 监事会......14

第一节 监事 ...... 14

第二节 监事会 ...... 15
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 16

第一节 财务会计制度 ...... 16

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 17
第九章 通知......17
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 17

第一节 合并、分立、增资和减资...... 18

第二节 解散和清算 ...... 18
第十一章 修改章程 ...... 20
第十二章 附则......20

第一章 总则

第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规，制订本章程。

第2条天津普友机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由天津市普友机电设备制造有限公司根据经审计的账目净资产整体变更而发起设立，原有限公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

第3条 公司注册名称：天津普友机电设备股份有限公司。

第4条 公司住所：天津市津南经济开发区（西区）北京街 7 号。

第5条 公司注册资本为 2490 万元（人民币，下同），实收资本 2490 万元。
第6条 公司为永久存续的股份有限公司。

第7条 董事长为公司的法定代表人。

第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第10条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、技术总监等。
第二章 经营宗旨和范围

第11条 公司的宗旨：诚交普天之友，共创事业辉煌。

第12条 经依法登记，公司的经营范围为：制造：电机泵输配电及控制设备、防爆设备的制造；批发兼零售：机电产品（轿车除外）、计算机及外围设备、办公用品、五金、交电、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）；服务：电子、机械、新材料、机电一体化、计算机软、硬件技术开发、转让、咨询（中介除外）、服务、本单位主营产品批量生产销售；电机、泵、输配电设备、接线箱的修理、修配；自营产品进出品业务（国家有专项、专营规定的、按规定执行）。

第三章 股份

第一节股份发行

第13条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第14条 公司股份以人民币标明面值。公司股票采用记名方式。

第15条 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(2015)京会兴审字
第 08011011 号《审计报告》，公司截至 2015 年 10 月 31 日经审计的净资产为
26,662,498.30 元；根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字［2015］第 100028 号《拟整体变更为股份有限公司评估项目评估报告》，
公司截至评估基准日 2015 年 10 月 31 日的净资产评估价值为 3,7……
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