公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-014

证券代码：837734 证券简称：普友股份 主办券商：恒泰长财证券
天津普友机电设备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话通知方式发
出。

5.会议主持人：董事长晏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求公司编制了2023

公告编号：2023-014

年半年度报告》。详见公司于2023 年8 月18 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号： 2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认公司申请银行授信贷款》
1.议案内容：

天津普友机电设备股份有限公司因经营发展需要，公司于 2023 年 5 月与中国
银行股份有限公司天津津南支行签订授信额度协议，流动资金贷款额度为 860 万元人民币，借款期限 12 个月，公司提供房产抵押，公司控股股东、实际控制人晏青及其配偶尚春虹提供连带责任保证。

上述关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股 转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司法人、控股股东、实际控制人晏青个人担保不收取任何费用，属于公司 单方面受益的交易行为，可免予按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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