公告日期:2020-08-27
公告编号:2020-015
证券代码:837734 证券简称:普友股份 主办券商:世纪证券
天津普友机电设备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长晏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
《公司 2020 年半年度报告》全文请详见同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司 2020-014 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2020-015
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2020 年 8 月 27 日披露的《天津普友机电设备股份有
限公司公司会计政策变更公告》(公告编号 2020-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2020 年 8 月 27 日披露的《天津普友机电设备股份有
限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2020-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
天津普友机电设备股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。