公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-009

证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券
北京春秋永乐文化传播股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,725,602 股，占公司有表决权股份总数的 60.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2020-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，该机构具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，完成了公司的各项审计相关工作。公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 36,725,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
北京春秋永乐文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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