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发表于 2022-07-19 17:34:30 股吧网页版
诚进科技:第二届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-19


公告编号:2022-019

证券代码:837741 证券简称:诚进科技 主办券商:开源证券
广东诚进科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点:会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱时兵
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案
1.议案内容:

因公司战略发展需要,同意公司经营范围增加机动车改装服务;汽车新车销售;新能源汽车销售;汽车自动驾驶软件开发;人工智能应用软件开发;信息系

公告编号:2022-019

统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;软件销售;市政设施管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;工业自动控制系统装置制造;应急通信设备销售;应急通信保障服务;紧急救援服务;仪器仪表制造;仪器仪表销售;光伏设备及元器件销售;液压动力机械及元件销售;五金产品批发;五金产品零售;风动和电动工具销售;电器辅件销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);机械设备销售;消防器材销售;家用电器制造;电线、电缆经营;电气设备销售;办公设备销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;石油制品制造(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作。”(以工商部门核准为准)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容:

公司经营范围变更,同意修改公司章程相应条款并通过公司章程修正案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开<公司 2022 年第一次临时股东大会>》议案
1.议案内容:

公司决定于 2022 年 8 月 4 号召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2022-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第三届董事会第二会议决议》

广东诚进科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 19 日

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