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发表于 2023-04-21 18:36:24 股吧网页版
诚进科技:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


证券代码:837741 证券简称:诚进科技 主办券商:开源证券
广东诚进科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱时兵

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

公司董事会根据公司 2022 年度的经营情况及重大决策情况,编制了《关于
<2022 年度董事会工作报告>》的议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:

公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作了《关于
<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年全年的经营状况,编制了《关于<2022 年年度报告及摘要>
的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:

根据公司的经营情况以及发展需要,2022 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>》议

1.议案内容:

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表及财务
报表附注实施审计的基础上,对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事朱时兵回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年财务决算报告>》议案
1.议案内容:

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况向公司股东会作了《2022 年财务
决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年财务预算报告>》议案
1.议案内容:

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制《2023 年财务预算报告》并
向公司董事会提交。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联董事,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务报告审计机构>》议案
1.议案内容:

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)我公司 2022 年度审计机构,受聘
期间,该……
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