公告日期：2022-09-09

证券代码：837743 证券简称：乐众信息 主办券商：东吴证券
江苏乐众信息技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：江苏乐众信息技术股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈学强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数29,758,656 股，占公司有表决权股份总数的 98.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司董事会提名：陈学强、刘洋、邢怀成、张剑、钟瑾为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任董事，董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起开始计算

上述董事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：

同意股数 29,758,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会提名：高亚苏、赖长庆、黄山为公司第三届监事会股东代表监事，上述三位监事候选人均为连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

上述监事候选人均不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》
中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
2.议案表决结果：

同意股数 29,758,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟搬迁注册地址并拟进行名称变更的议案》
1.议案内容：

江苏乐众信息技术股份有限公司因业务发展需要，拟搬迁公司注册地址并拟进行名称变更。具体情况如下：

搬迁前地址：常州市新北区太湖东路 9 号 4 幢-1712-1 号；变更前名称：江
苏乐众信息技术股份有限公司

拟搬迁后地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区海宁大道 8 号 17 幢-A；
变更后名称：浙江乐众信息技术股份有限公司

根据有关法律、法规的相关规定，公司注册地址的变更及公司名称的变更需要提交工商管理部门核准，最终以工商登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 29,758,656 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于拟增加公司营业范围的议案》
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