公告日期:2022-09-06
公告编号:2022-021
证券代码:837745 证券简称:冠军科技 主办券商:平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司董事、职工监事、总经理任命
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
1、原董事刘志威先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,董事会拟提名张梦云女士担任公司第三届董事会董事;
2、因经营管理需要,原职工监事张梦云辞去第三届监事会职工代表监事职务,经职工代表大会选举吴琼女士担任第三届监事会职工代表监事;
3、因经营管理需要,原总经理刘其飞辞去公司总经理职务,董事会聘任董事任贤萍女士担任公司总经理;
选举张梦云女士为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴琼女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次任免尚需提交职工代表大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任任贤萍女士为公司总经理,任职期限三年,自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1140000股,占公司股本的 2.28%,不是失信联合惩戒对象。(二)任命原因
1、原董事刘志威先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,董事会拟提名张梦云女士担任公司第三届董事会董事;
公告编号:2022-021
2、因经营管理需要,原职工监事张梦云辞去第三届监事会职工代表监事职务,经职工代表大会选举吴琼女士担任第三届监事会职工代表监事;
3、因经营管理需要,原总经理刘其飞辞去公司总经理职务,董事会聘任董事任贤萍女士担任公司总经理;
(三)新任董监高人员履历
新任职工代表监事吴琼履历:
吴琼,女,1987 年 6 月出生,本科学历,2021 年 6 月进入冠军科技公司人力资源
部,历任人事经理、人资部部长;
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免不对公司正常生产经营产生任何影响。
三、备查文件
1、《江苏冠军科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《江苏冠军科技集团股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》
江苏冠军科技集团股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 9 月 6 日
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