公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-013
证券代码:837745 证券简称:冠军科技 主办券商:平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴琼女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 7 人,出席和授权出席监事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司监事会拟定了 《2022 年度监事会工作报告》。具体内容详见附件 1。
附件 1:《2022 年度监事会工作报告》
公告编号:2023-013
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司根据有关法律法规的规定,编制了《2022 年度报告及摘要》,详见附件2。
附件 2:《2022 年度报告及摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2022 年度财务决算报告》,具体内容详见附件 3。
附件 3:《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2023 年度财务预算报告》,具体内容详见附件 4。
公告编号:2023-013
附件 4:《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度实现归属于所有者的净利润为 【7,487,589.43】 元,2022 年末公司未分配利润余额为【4,343,360.88】元。
公司根据 2023 年企业经营计划,从企业实际情况及长远发展战略出发,今年不进行利润分配。
因此: 公司拟定 2022 年公司不进行利润分配 。
公司 2022 年度不分配利润的方案,符合《公司章程》规定及公司实际情况没有损
害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《预计公司 2023 年度日常关联交易事项 》
1.议案内容:
公司根据有关法律法规的规定,编制了《预计公司 2023 年度日常关联交易事项》,详见附件 5。
附件 5:《预计公司 2023 年度日常关联交易事项》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
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