公告日期:2023-05-23
证券代码:837745 证券简称:冠军科技 主办券商:平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长谢海先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数35254000 股,占公司有表决权股份总数的 70.508%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 7 人,列席 7 人;
公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程规定,公司董事会拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程规定,公司监事会拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
(三)审议通过《2022 年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程规定,公司董事会拟定了《2022 年年报及摘要》。2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程规定,公司董事会拟定了《2022 年公司财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程规定,公司董事会拟定了《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
(六)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度实现
归属于所有者的净利润为 【7,487,589.43】 元,2022 年末公司未分配利润余额为【4,343,360.88】元。
公司根据 2023 年企业经营计划,从企业实际情况及长远发展战略出发,今
年不进行利润分配。
因此: 公司拟定 2022 年公司不进行利润分配 。
公司 2022 年度不分配利润的方案,符合《公司章程》规定及公司实际情况,
没有损害公司及全体股东的合法权益。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,254,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
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