公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-038

证券代码：837745 证券简称：冠军科技 主办券商：平安证券
江苏冠军科技集团股份有限公司

关于 2023 年第一次股票定向发行说明书（第一次修订稿）

的监事会书面审核意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，江苏冠军科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（第一次修订稿）进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1．本次股票定向发行说明书（第一次修订稿）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2．本次股票定向发行公司拟与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，该文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

3．公司募集资金管理制度对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、监督及责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

公告编号：2023-038

4．公司 2023 年第一次股票定向发行第一次修订相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

特此出具书面审核意见。

江苏冠军科技集团股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 30 日

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